Известный журналист Анатолий Шарий в своем Telegram канале заявил об «опасности использования» агрегатора биткоин-обменников BestChange в связи с якобы частыми блокировками транзакций россиян и украинцев.

«Случаи не единичные. К нам обращаются люди из России и живущие в Европе украинцы, потерявшие свои деньги и даже накопления», — написал блогер.

По его утверждению, BestChange «советует обменники, находящиеся под прямым кураторством СБУ (типа CryptoPay24)», а обмен «зачастую происходит через криптобиржи (типа украинской Whitebit), отбирающие средства пользователей под предлогом «запроса правоохранительных органов Украины» и тесно сотрудничающие с украинскими властями». Также Шарий заявил, что эти биржи и обменники делятся с украинскими властями личными данными пользователей «вплоть до IP».

Старший аналитик агрегатора BestChange Никита Зуборев подтвердил, что блокировки транзакций, которые проводят представленные у них сервисы, действительно случаются «гораздо чаще, чем хотелось бы».

«Это пока единичные случаи, но их уже стало достаточно, чтобы обратить пристальное внимание и поменять логику работы с учетом новых рисков», — сообщил он.

Однако Зуборев отметил, что именно политический контекст используемый рядом сервисов для ограничения преступных источников дохода добавляет шумихи вокруг заморозок, а непосредственно агрегатор BestChange непричастен к блокировке средств — она происходит на стороне бирж и обменников из-за срабатывания триггера при AML-проверке.

Пока что на данный момент агрегатор могут свободно использовать граждане любой страны без исключения: в мониторинге есть фильтры для поиска украинских банков наряду с российскими, белорусскими, казахстанскими и другими.

Торгую тут криптовалютой